Procurorii DIICOT efectuează percheziții în dosarul Nordis
Update cu 4 luni în urmă
Timp de citire: 3 minute
Articol scris de: Simona Stan
Procurorii DIICOT efectuează percheziții în dosarul Nordis
Procurorii DIICOT au derulat luni dimineață un număr de 65 de percheziții în România și Monaco, într-o anchetă privind constituirea unui grup infracțional organizat, delapidarea, spălarea banilor și evaziunea fiscală. Acțiunile sunt parte a dosarului intitulat "Nordis" și vizează mai multe persoane, inclusiv pe Vladimir Ciorba.
Sotia lui Ciorba, Laura Vicol, care a fost anterior președintele Comisiei Juridice din Camera Deputaților din partea PSD, a comentat pe Facebook despre aceste evenimente, spunând simplu că "a început spectacolul".
Printre informațiile comunicate de DIICOT, se menționează că grupul infracțional era activ din 2018 și avea o structură ierarhică în trei niveluri, desfășurându-se pe un sistem piramidal în domeniul imobiliar. Aceștia au creat numeroase firme pentru a atrage clienți cu proiecte imaginare, iar sumele acumulate din avansuri și contracte de vânzare-cumpărare sunt estimate la peste 195 de milioane de euro. Banii au fost deturnati prin diverse metode frauduloase, inclusiv transferuri către firme controlate de grup și retrageri de numerar.
DIICOT a mai indicat că gruparea utiliza metode de înșelăciune asupra clienților, cum ar fi vânzarea repetată a acelorași imobile și recompartimentări ale clădirilor, toate acestea pentru a ascunde fraudele și a evita plata impozitelor. De asemenea, fondurile ilegale erau spălate prin tranzacții fictive.
Printre persoanele implicate în această schemă se află notari, avocați și consultanți care au contribuit la pregătirea documentației necesare pentru tranzacții imobiliare suspecte.
Recent, publicația Recorder a scos la iveală că Nordis a încasat sume enorme de la clienți care, deși au plătit integral pentru apartamente, nu au reușit să le obțină. În plus, s-au consemnat cazuri în care aceleași apartamente au fost vândute din nou și din nou la diferite persoane.
Este important de menționat că Laura Vicol a fost observată conducând o mașină care aparține firmei Nordis. În urma acestor dezvăluiri și acuzând o campanie media îndreptată împotriva ei, Laura Vicol a decis să demisioneze din funcția de președinte al Comisiei Juridice.
