Poliția spaniolă a destructurat o rețea de escrocherii condusă de un ucrainean

Poliția spaniolă a destructurat o rețea de escrocherii condusă de un ucrainean

Poliția din Spania a reușit să oprească o grupare infracțională condusă de un bărbat ucrainean, care a înșelat mii de oameni prin apeluri telefonice frauduloase. Victimele au fost păcălite să ofere date personale, ceea ce a dus la dispariția sumelor din conturile lor bancare. Unele pierderi au ajuns la 170.000 de euro.

Descinderile au scos la iveală aproximativ 70.000 de cartele SIM folosite în această schemă. Apelurile erau efectuate de pe numere care apăreau ca fiind cunoscute, iar când victima răspundea, nu se auzea nimic, dar astfel era „furată” disponibilitatea orară. A doua zi, o persoană pretindea că este funcționar bancar și semăna cu o tranzacție suspicioasă, convingând victima să transmită coduri de securitate.

Potrivit digi24.ro, dezechilibrul creat în conturile victimelor a fost exploatat prin cereri false trimise către bănci pentru autorizarea transferurilor. „Victima comunica apoi codul primit pe SMS infractorului, iar acesta fura pur și simplu toți banii din contul persoanei înșelate”, se explică în anchetă. Datele persoanelor păcălite erau vândute și altor infractori, care foloseau același sistem pentru noi fraude.

Majoritatea celor înșelați erau ucraineni, deoarece liderul rețelei, care trăiește în Spania de câțiva ani, vorbea cu victimele în limba lor, sporind astfel credibilitatea escrocheriei. Poliția subliniază amploarea fraudei, care a afectat sume între 50.000 și 170.000 de euro, în funcție de conturile fiecăruia.