Război împotriva fraudei fiscale: O rețea transnațională de trafic de mașini de lux a fost destructurată în Spania
Inapoi

Război împotriva fraudei fiscale: O rețea transnațională de trafic de mașini de lux a fost destructurată în Spania

Postat pe 07 Jan 2025

Update cu 5 luni în urmă

Timp de citire: 4 minute

Articol scris de: Andrei Miroslavescu

Image Description
Nationale

Război împotriva fraudei fiscale: O rețea transnațională de trafic de mașini de lux a fost destructurată în Spania

O amploare a anchetei Parchetului European (EPPO) desfășurată în Madrid a condus la destructurarea unei rețele infracționale internaționale implicate în vânzarea de automobile de lux, care opera prin eludarea TVA-ului. Prejudiciul estimat în Spania s-ar ridica la suma de 17 milioane de euro, conform unui comunicat oficial al EPPO, condus de Laura Codruța Kovesi.

În cadrul acestei acțiuni, au fost arestate treizeci de persoane, inclusiv individul considerat lider al rețelei. Autoritățile au confiscat un total de 34 de proprietăți, având o valoare de aproximativ 11 milioane de euro, precum și 20 de automobile de lux, bijuterii și ceasuri de lux. De asemenea, au fost recuperați peste 300.000 de euro în numerar.

Ancheta a dus la blocarea a minim 200 de conturi bancare în Germania, Lituania, Portugalia și Spania. Aceste rezultate sunt preliminare, având în vedere că investigațiile au inclus 17 percheziții executate în zilele de 18 și 19 decembrie 2024, la locuințele suspecților și la sediile dealerilor auto implicați.

Liderul rețelei infracționale, care se sustrăgea unei arestări în cauza separată, a fost în cele din urmă capturat în Germania. Este de așteptat ca acesta să fie predat autorităților spaniole. Acesta are înregistrate 18 hotărâri judecătorești în Spania, referitoare la diverse infracțiuni, inclusiv trafic de droguri și fraudă fiscală.

Ancheta a relevat că liderul organizației opera din Germania, coordonând livrarea vehiculelor către dealeri din Spania. Mașinile erau distribuite prin intermediul a două filiale, care se ocupau cu transportul și livrarea acestora în regiunile Levante și Cordoba-Costa del Sol.

Un al treilea segment al organizației este responsabil pentru crearea unei rețele sofisticate destinate comiterii fraudei fiscale și spălării banilor, inclusiv utilizând "comercianți lipsă" sau firme-fantomă, concepute special pentru a evita plata TVA-ului. Organizația a folosit persoane vulnerabile ca "oameni de paie" pentru aceste companii-fantomă, oferindu-le cazare în proprietăți care aparțineau suspecților.

Investigația a beneficiat de colaborarea unității specializate în criminalitate economică și fiscală a Poliției Naționale din Spania, cunoscută sub numele de UDEF, și a Agenției Fiscale Spaniole, precum și a autorităților germane. Toți suspecții sunt considerați nevinovați până la dovada vinovăției în fața instanței competente din Spania. EPPO reprezintă biroul public independent de urmărire penală al Uniunii Europene, având ca sarcină investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale UE.

Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Nationale

Pagina de facebook

-
-

Recente din alba

-
-

20:56

Ovidiu Jidveian a fost închis la Penitenciarul Aiud. Fostul subprefect a fost condamnat pentru o mega țeapă imobiliară

Ovidiu Jidveian a fost închis la Penitenciarul Aiud. Fostul subprefect de Alba a fost condamnat pentru o mega țeapă imobiliară, în dosarul Parc Residence Alpha. Acesta are de executat o pedeapsă de 5 ani și 9 luni de închisoare pentru înșelăciune, delapidare și fals în înscrisuri. Potrivit IPJ Alba, la data de 10 iulie 2025, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Alba au depistat și reținut un bărbat de 44 de
Image Description

20:34

Parc fotovoltaic, la Blaj. Va furniza energie electrică pentru instituțiile publice și iluminatul stradal. Licitație, în SEAP

Parc fotovoltaic, la Blaj. Municipiul Blaj va avea în curând un parc fotovoltaic care va furniza energie electrică pentru instituțiile publice arondate administrației locale, inclusiv pentru iluminatul stradal. Primăria Blaj a lansat pe 9 iulie, în platforma SEAP, o licitație pentru execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiție „Producerea de energie electrică din surse regenerabile pentru autoconsum la nivelul municipiului Blaj, prin intermediul unui parc fotovoltaic”. Valoarea totală estimată a contractului
Image Description

19:25

VINERI: Sărbătoarea Muzicii în Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia: De la Irina Bainț la Ansamblul etnic Bucuria. Program

Sărbătoarea Muzicii începe vineri, 11 iulie, în Cetatea Alba Carolina. Timp de trei zile muzica de calitate se va auzi în Piața Cetății din Alba Iulia. Vineri, pe scena amplasată în Cetate va urca una dintre cele mai bune voci feminine ale României, Irina Bainț. Apoi sâmbătă, spectatorii vor asista la Bărbierul din Sevilla. Ziua de duminică va aduce ăe scnî un duel-duet de pian cu Alina Andriuti-Shemchuk și Ivan
Image Description

17:36

Vremea de weekend în Alba, 11-13 iulie: temperaturile cresc din nou, câteva averse. Prognoza meteo pe zile în localități din județ

Vremea de weekend în Alba, 11-13 iulie: temperaturile cresc la finalul acestei săptămâni. De la 20-21 de grade, vineri, se va ajunge la 30-31 de grade, duminică. Sunt anunțate ploi, vineri, în majoritatea zonelor din județ. Duminică, sunt așteptate furtuni la munte. Maximele vor varia, la munte, între 12 și 21 de grade (Oașa), respectiv 14-22 grade (Arieșeni). Sâmbătă, va fi mai mult soare.
Image Description

17:32

Țeapa imobiliară Parc Residence Alpha din Alba Iulia: Ovidiu Jidveian ajunge la închisoare. Cât va sta după gratii. Decizia ICCJ

Țeapa imobiliară Parc Residence Alpha din Alba Iulia: Ovidiu Jidveian ajunge la închisoare. Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) l-au condamnat joi pe albaiulianul Ovidiu Jidveian la o pedeapsă de 5 ani şi 9 luni de închisoare pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare cu consecințe deosebit de grave și fals în înscrisuri sub semnătură privată, în dosarul Parc Residence Alpha. De asemenea, acesta trebuie să plătească
Image Description

Recente din Romania

-
-

21:17

- Constanta - VIDEO A fost ALERTĂ la VIVO Mall Constanța! Un cetățean l-ar fi văzut pe Gânj Emil, cel care şi-ar fi omorât iubita și ar fi incendiat-o

Polițiștii deplasați la fața locului ( VIVO Mall Constanța) au efectuat verificări în locația indicată, stabilind că cele sesizate nu se confirmă. Potrivit surselor noastre, cetățeanul ar fi semnalat prezența în mall a lui Gânj Emil, cel care şi-ar fi omorât iubita și ar fi incendiat-o. Sursa foto: Poliția Română Citește și VIDEO Poliția Română cere ajutorul cetățenilor! Gânj Emil şi-ar fi omorât iubita și ar fi incendiat-o
Image Description

21:14

- Iasi - Liceul Teoretic Paradis din Iași, recunoaștere internațională în cadrul inspecției British School Overseas

Paradis International College, singura școală din Iași cu ofertă completă Cambridge la liceu, a fost evaluată în cadrul inspecției British School Overseas (BSO) și a obținut calificativul maxim – outstanding – la toate capitolele. Profesorii spun că este o performanță cu care se mândresc și consideră că performanța este rară, chiar și la nivel mondial. Liceul Teoretic Paradis din Iași a fost evaluat în aprilie 2025 de organizația britanică Penta
Image Description

21:14

- Dambovita - Un micuț s-a născut azi-noapte în ambulanță, în drum spre Spitalul Județean Târgoviște

O nouă viață a apărut, noaptea trecută, într-o ambulanță dâmbovițeană. Micuțul nerăbdător n-a mai așteptat să ajungă la spital și s-a născut pe targa din autospecială, în brațele aistentei medicale, care i-a acordat primele îngrijiri. „Serviciul de Ambulanță Dâmbovița prezent la datorie 24/24! Astăzi 10-07-2025- O URGENȚĂ SPECIALĂ pentru un echipaj de ambulanță aparținând SAJ Dâmbovița. Prin apel la 112, s-a solicitat să intervină o ambulanță în comuna Ludesti (
Image Description

Reclame

-
-

Vremea

-
-
alba WEATHER

Schimb valutar

-
-

Autor știre

-
-
Cristina Preda

Redactie

-
-
Stiri de calitate din judetul alba
mail: office@AiPath.ro

Acasa Recente Radio Judete