Război împotriva fraudei fiscale: O rețea transnațională de trafic de mașini de lux a fost destructurată în Spania
Inapoi

Război împotriva fraudei fiscale: O rețea transnațională de trafic de mașini de lux a fost destructurată în Spania

Postat pe 07 Jan 2025

Update cu 5 luni în urmă

Timp de citire: 4 minute

Articol scris de: Andrei Miroslavescu

Image Description
Nationale

Război împotriva fraudei fiscale: O rețea transnațională de trafic de mașini de lux a fost destructurată în Spania

O amploare a anchetei Parchetului European (EPPO) desfășurată în Madrid a condus la destructurarea unei rețele infracționale internaționale implicate în vânzarea de automobile de lux, care opera prin eludarea TVA-ului. Prejudiciul estimat în Spania s-ar ridica la suma de 17 milioane de euro, conform unui comunicat oficial al EPPO, condus de Laura Codruța Kovesi.

În cadrul acestei acțiuni, au fost arestate treizeci de persoane, inclusiv individul considerat lider al rețelei. Autoritățile au confiscat un total de 34 de proprietăți, având o valoare de aproximativ 11 milioane de euro, precum și 20 de automobile de lux, bijuterii și ceasuri de lux. De asemenea, au fost recuperați peste 300.000 de euro în numerar.

Ancheta a dus la blocarea a minim 200 de conturi bancare în Germania, Lituania, Portugalia și Spania. Aceste rezultate sunt preliminare, având în vedere că investigațiile au inclus 17 percheziții executate în zilele de 18 și 19 decembrie 2024, la locuințele suspecților și la sediile dealerilor auto implicați.

Liderul rețelei infracționale, care se sustrăgea unei arestări în cauza separată, a fost în cele din urmă capturat în Germania. Este de așteptat ca acesta să fie predat autorităților spaniole. Acesta are înregistrate 18 hotărâri judecătorești în Spania, referitoare la diverse infracțiuni, inclusiv trafic de droguri și fraudă fiscală.

Ancheta a relevat că liderul organizației opera din Germania, coordonând livrarea vehiculelor către dealeri din Spania. Mașinile erau distribuite prin intermediul a două filiale, care se ocupau cu transportul și livrarea acestora în regiunile Levante și Cordoba-Costa del Sol.

Un al treilea segment al organizației este responsabil pentru crearea unei rețele sofisticate destinate comiterii fraudei fiscale și spălării banilor, inclusiv utilizând "comercianți lipsă" sau firme-fantomă, concepute special pentru a evita plata TVA-ului. Organizația a folosit persoane vulnerabile ca "oameni de paie" pentru aceste companii-fantomă, oferindu-le cazare în proprietăți care aparțineau suspecților.

Investigația a beneficiat de colaborarea unității specializate în criminalitate economică și fiscală a Poliției Naționale din Spania, cunoscută sub numele de UDEF, și a Agenției Fiscale Spaniole, precum și a autorităților germane. Toți suspecții sunt considerați nevinovați până la dovada vinovăției în fața instanței competente din Spania. EPPO reprezintă biroul public independent de urmărire penală al Uniunii Europene, având ca sarcină investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale UE.

Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Nationale

Pagina de facebook

-
-

Recente din alba

-
-

17:36

Vremea de weekend în Alba, 11-13 iulie: temperaturile cresc din nou, câteva averse. Prognoza meteo pe zile în localități din județ

Vremea de weekend în Alba, 11-13 iulie: temperaturile cresc la finalul acestei săptămâni. De la 20-21 de grade, vineri, se va ajunge la 30-31 de grade, duminică. Sunt anunțate ploi, vineri, în majoritatea zonelor din județ. Duminică, sunt așteptate furtuni la munte. Maximele vor varia, la munte, între 12 și 21 de grade (Oașa), respectiv 14-22 grade (Arieșeni). Sâmbătă, va fi mai mult soare.
Image Description

17:32

Țeapa imobiliară Parc Residence Alpha din Alba Iulia: Ovidiu Jidveian ajunge la închisoare. Cât va sta după gratii. Decizia ICCJ

Țeapa imobiliară Parc Residence Alpha din Alba Iulia: Ovidiu Jidveian ajunge la închisoare. Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) l-au condamnat joi pe albaiulianul Ovidiu Jidveian la o pedeapsă de 5 ani şi 9 luni de închisoare pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare cu consecințe deosebit de grave și fals în înscrisuri sub semnătură privată, în dosarul Parc Residence Alpha. De asemenea, acesta trebuie să plătească
Image Description

16:27

Profesorii iau în calcul boicotarea examenului de Titularizare. Care sunt nemulțumirile cadrelor didactice

Profesorii iau în calcul boicotarea concursului național de Titularizare din acest an, programat pentru data de 15 iulie. Cadrele didactice sunt nemulțumite de creșterea normei didactice de predare, de diminuarea plății cu ora și de nesiguranța locului de muncă, potrivit unor surse citate de Edupedu. Săptămâna trecută, în cadrul unei videoconferințe cu reprezentanții ministerului, un inspectorat școlar spune că le-au fost prezentate planul de măsuri ce trebuie luate în perioada
Image Description

15:52

Toți absolvenții Promoției 2025 de la Colegiul Militar din Alba Iulia, admiși la academiile militare. Câte medii de 10 au fost

Toți absolvenții Promoției 2025 de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia au fost admiși la instituțiile de învăţământ superior militar ale Ministerului Apărării Naționale. Astfel, la testul de tip grilă susținut la Matematică, Fizică și Informatică, toți absolvenții Promoției 2025 de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia au fost admiși în academiile militare. Dintre aceștia, 27 au obținut nota 10 la toate cele trei
Image Description

15:36

VIDEO: Autostrada Sibiu – Pitești. Stadiul lucrărilor de pe secțiunea 1 Boița – Cornetu

VIDEO: Autostrada Sibiu – Pitești. Noi imagini de pe șantierul secțiunii 2 (Boița – Cornetu) a Autostrăzii Sibiu – Pitesti (A1) au fost publicate de Compania Națională de Administrarea a Infrastructurii Rutiere. Constructorii turci (Mapa – Cenghiz) au în șantier mobilizați 106 muncitori și 62 de utilaje. “La viaductul 1, stadiul fizic este de 51,83%. Acesta are o lungime de 650 m și se lucrează la pile și elevații. La
Image Description

Recente din Romania

-
-

19:11

- Dambovita - RATA FINALĂ DE PROMOVARE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ, DUPĂ CONTESTAȚII ESTE DE 77,81%, ÎN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

Astăzi, 10 iulie 2025, au fost afișate rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, la Evaluarea Națională susținută, la finalul lunii iunie, de ținută, la finalul lunii iunie, de ținută, la finalul lunii iunie, de absolvenții clasei a VIII-a. În județul Dâmbovița au fost depuse 158 de contestații la limba și literatura română și 133 de contestații la matematică. Lucrările au fost reevaluate digitalizat la nivel național. După reevaluarea lucrărilor, la media
Image Description

19:10

- Constanta - O femeie a fost la un pas de moarte după ce a traversat strada pe marcajul pietonal. Un șofer de 72 de ani a lovit-o în plin

La data de 10 iulie, in jurul orei 17:10 , polițiștii Biroului Rutier Brăila au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul că pe Calea Galați a avut loc un accident rutier. Din primele date se pare că, un bărbat de 72 de ani, din Brăila, în timp ce conducea un autovehicul pe Calea Galați, dinspre strada Ulmului, în zona stadionului Progresul, ar fi surprins și accidentat o
Image Description

19:10

- Constanta - 2026 va fi Anul Nadia Comăneci, la 50 de ani după Montreal. Legea, promulgată de președinte

Potrivit proiectului, se desemnează Comitetul Olimpic și Sportiv Român ca instituție coordonatoare a întregii activități derulate pe perioada anului 2026. Acesta va elabora un calendar cu activități sportive și educative care va fi transmis autorităților naționale și misiunilor diplomatice și reprezentanțelor României care funcționează pe teritoriul altor state. În 2026 se împlinesc 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal – ediție a JO care a intrat în
Image Description

Reclame

-
-

Vremea

-
-
alba WEATHER

Schimb valutar

-
-

Autor știre

-
-
Maria Simionescu

Redactie

-
-
Stiri de calitate din judetul alba
mail: office@AiPath.ro

Acasa Recente Radio Judete