Paisprezece reprezentanți ai unor firme, cercetați pentru evaziune fiscală în Caraș-Severin
Update cu 9 luni în urmă
Timp de citire: 3 minute
Articol scris de: Ion Ionescu
Paisprezece reprezentanți ai unor firme, cercetați pentru evaziune fiscală în Caraș-Severin
Procurorii din Caraș-Severin investighează paisprezece persoane, reprezentanți ai unor societăți comerciale, pentru reținerea ilegală a contribuțiilor la salarii pe o perioadă de doi ani. Suma estimată a prejudiciului depășește 8,3 milioane de lei.
Acțiunea, denumită "Jupiter", este coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române. Pe 23 octombrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, sub îndrumarea procurorilor timișoreni, au executat 23 de mandate de percheziție. Aceste rații au fost realizate în cadrul a 8 dosare penale ce vizează infracțiuni de evaziune fiscală și s-au desfășurat la 19 locații din județul Timiș, dar și în Caraș-Severin, Hunedoara și București.
Conform investigațiilor, între 2022 și 2024, cei paisprezece indivizi, în calitate de reprezentanți ai unor firme, au reținut contribuțiile fiscale, dar nu le-au virat complet organelor competente, provocând astfel un prejudiciu semnificativ bugetului de stat. Procurorii estimează că, pe lângă suma inițială, există dobanzi și penalități ce se adaugă la totalul prejudiciului, care depășește suma de 8.345.226 lei.
În urma acțiunilor desfășurate, au fost luate măsuri de sechestru asigurător asupra bunurilor mobile și imobile ale persoanelor implicate, valoarea totală fiind de 5.870.213 lei. De asemenea, s-a instituit sechestru pe sume de bani în numerar, în valoare de 72.100 lei și 550 euro, precum și asupra unor portofele virtuale de criptomonede, estimate la aproximativ 60.000 lei. Totodată, a fost aplicată o măsură de poprire asupra sumei de 80.000 euro.
Ulterior perchezițiilor, a fost realizat un virament bancar în valoare de 50.000 lei către organele fiscale. Aceste evenimente subliniază importanța respectării obligațiilor fiscale de către companii și a luptei împotriva evaziunii fiscale.
