ANAF a blocat rambursări ilegale de TVA în valoare de 19 milioane lei după descoperirea unei fraude fiscale

ANAF a identificat un mecanism sofisticat prin care patru firme înrudite au creat un circuit comercial fictiv pentru a evita plata taxelor și a obține ilegal rambursări de TVA. Inspectorii au descoperit facturi și tranzacții false care cuprindeau servicii inexistente, de la curățenie până la materiale de construcții și echipamente medicale.

Rețeaua frauduloasă a presupus emiterea unor facturi în valoare totală de aproape 293 milioane de lei pentru servicii fictive de punere la dispoziție personal, iar TVA dedusă ilegal a depășit 46 milioane lei. Ulterior, o parte dintre aceste operațiuni au fost stornate, însă restul au rămas în evidență, deși societatea beneficiară nu avea contracte sau venituri reale din aceste prestații.

Conform digi24.ro, măsurile antifraudă au blocat rambursări ilegale de TVA de 19 milioane lei și au impus recuperarea prejudiciului total estimat la peste 55 milioane lei. Ancheta a scos la iveală și transferuri suspecte de peste 20 milioane lei către persoane apropiate administratorului, precum și cheltuieli personale nejustificate cu produse de lux și excursii externe.

În continuare, Direcția Generală Antifraudă Fiscală continuă investigațiile asupra altor entități și persoane implicate în acest sistem fraudulos. Pentru recuperarea prejudiciului, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra întregului patrimoniu al firmelor vizate, menționându-se că datoriile către bugetul statului depășesc 79 milioane lei.