16 persoane reținute într-un dosar de fraudă legat de vânzarea ilegală de terenuri
Update cu 7 luni în urmă
Timp de citire: 4 minute
Articol scris de: Maria Simionescu
16 persoane reținute într-un dosar de fraudă legat de vânzarea ilegală de terenuri
Poliția din România a reținut 16 persoane într-o operațiune ce vizează o grupare infracțională acuzată de încercarea de a vinde fraudulos terenuri în zone strategice din București și Ilfov. Acțiunea a inclus percheziții în 47 de locuri din mai multe județe, iar suspecții sunt bănuiți de falsificarea de documente oficiale și spălarea banilor, cu scopul de a obține sume semnificative de bani, estimându-se la milioane de euro.
Potrivit unei declarații a Poliției Române, reținerea celor 16 persoane a fost dispusă pentru o perioadă de 24 de ore, iar 10 alte persoane se află sub control judiciar. Acestea sunt cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, precum și pentru alte acuzații grave legate de acte de fraudă financiară.
În urma perchezițiilor, autoritățile au confiscat o serie de probe, inclusiv laptopuri, telefoane mobile, medii de stocare a datelor, precum și documente oficiale falsificate. Printre acestea se numără contracte de vânzare-cumpărare și acte de proprietate a unor imobile, a căror autenticitate urmează a fi verificată.
Pe 11 decembrie, Curtea de Apel București a fost sesizată cu o propunere de arestare preventivă a persoanelor reținute pentru o durată de 30 de zile. Acțiunea de percheziție a fost desfășurată de polițiști și procurorii DIICOT pe 10 decembrie, implicând 47 de mandate în municipiul București și în județele Cluj, Satu Mare, Olt, Călărași, Brașov, Ilfov și Maramuureș.
Se pare că gruparea infracțională a fost constituită în toamna anului 2021, inițial din patru persoane, la care ulterior s-au alăturat altele, ajungând la un total de 28 de membri. Aceștia ar fi acționat coordonat, având ca scop obținerea de foloase materiale din vânzarea ilegală a terenurilor deținute de firme cu acționariat străin, care nu mai desfășurau activitate comercială în ultimii ani.
Valoarea totală a imobilelor vizate este estimată la aproximativ 13.700.000 de euro, inclusiv un teren al statului român evaluat la 469.300 de euro, precum și sume de 60.000 de euro și 1.813.113 dolari americani aflate în conturile altor societăți.
Într-un comunicat, IGPR a subliniat că membrii grupării ar fi falsificat documente pentru a păcăli diverse instituții publice și persoane care oferă servicii de interes public, ceea ce le-ar fi permis obținerea de înscrisuri oficiale false. Aceștia ar fi indus în eroare companiile interesate în achiziționarea de terenuri din zonele strategice ale capitalei și județului Ilfov, având ca obiectiv obținerea unor beneficii financiare nejustificate.
