Percheziții în București la firme de energie pentru înșelăciune și spălare de bani
Procurorii efectuează joi opt percheziții în București, vizând sediile sociale ale unor furnizori de energie și domiciliile unor persoane fizice. Acțiunea are legătură cu suspiciuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani, energia fiind tranzacționată la prețuri artificiale între firme.
Perchezițiile sunt efectuate la patru societăți comerciale implicate în comerțul cu energie electrică, care, printr-un circuit complex de tranzacții intragrup, au fost suspectate că au majorat artificial prețurile pentru a obține sume mari de la bugetul de stat, conform mecanismului O.U.G. nr. 27/2022.
Conform alba24.ro, ancheta vizează companii din grupul Tinmar, controlat de Augustin Oancea, printre care Energy, Lord Energy, Solprim și Eye Mall. În perioada aprilie-august 2022, aceste firme au efectuat tranzacții între ele la prețuri crescute succesiv, astfel încât prețul mediu de achiziție raportat autorităților a fost mult mai mare decât cel real de pe piață.
Procurorii menționează că această schemă a condus la creșterea artificială a portofoliului de clienți și a sumelor compensate de la bugetul de stat, afectând astfel serioșii bugetului public. „În concluzie, activitatea grupului „X” între lunile aprilie și august 2022 reprezintă un exemplu de manipulare a pieței și a mecanismelor de compensare, prin tranzacții intragrup și creșterea artificială a prețului energiei”, se arată în comunicat.
