Ancheta ANAF în cazul rețelei de evaziune fiscală cu panouri fotovoltaice, trimisă la Parchet
Ancheta realizată de ANAF cu privire la o rețea transfrontalieră implicată în evaziune fiscală și spălare de bani prin comerțul cu panouri fotovoltaice a fost predată Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Investigația a început în 2024 și a durat un an.
Grupul infracțional organizat include 17 firme care au acționat în România, Belgia și Bulgaria, fiind implicate în falsuri, evaziune fiscală și spălare de bani. ANAF a estimat un prejudiciu fiscal de aproape 6 milioane de lei, iar măsurile asigurătorii au fost aplicate asupra bunurilor și conturilor firmelor implicate.
În urma confiscărilor, peste 6.000 de panouri fotovoltaice în valoare de 1,65 milioane de lei au fost ridicate. Potrivit alba24.ro, ”dosarul complet documentat de A.N.A.F., o investigație care s-a derulat pe o perioadă de un an de zile, a fost transmis către Parchet, pentru evaluare completă și sancționarea întregului mecanism al ilegalităților descoperite.”
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat un control intern în ANAF pentru identificarea breșelor și sancționarea vinovaților, precum și formarea unui grup de lucru comun cu Ministerul Justiției. El a anunțat și introducerea unor criterii de risc fiscal în legislație pentru a preveni astfel de fraude.
